-
اعلام جرم علیه مدیر بانکی که گزارش یک پولشویی را نداد
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
-
این اعمال پولشویی محسوب شده و مجازات دارد
طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد.
-
کشف بزرگ‌ترین شبکه پولشویی با ۴۰ متهم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: «در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.»
-
رائفی پور و حسابی که با کتاب نمی‌خواند!
خبرگزاری دولت در گفتگویی با یک نماینده مجلس یازدهم به انتشار گزارشی درباره حساب های بانکی رائفی پور پرداخته است و شبهه پولشویی را رد کرده است.
-
ماجرای ۱۰۰ میلیارد تومان خبرساز شد/ اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفی‌پور
جلیل محبی گفت: برخی از پول‌هایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفی‌پور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
-
دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به جرم پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضائیه برگزار شد.
-
پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی + جزییات
رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.
-
آمار وحشتناک از پولشویی در بانک های ایرانی
قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته مسدود شدند.
-
کشف چمدان‌های یورویی/ زلنسکی پولشویی می‌کند؟
پلیس اتریش از کشف ۱.۳ میلیون یورو در چمدان همسر یک عضو پارلمان اوکراین خبر داد.
-
افشای راز پولشویی باند مواد مخدر در خراسان جنوبی
جانشین فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: راز پولشویی باند بزرگ مواد مخدر با هوشیاری پلیس برملا و ۵۰ میلیارد ریال عواید نامشروع حاصل از مواد افیونی در بیرجند توقیف شد.